В Уфе пресекли деятельность группы, отмывавшей деньги через криптовалюту

Сотрудники правоохранительных органов Уфы ликвидировали преступную группу, которая занималась незаконными финансовыми операциями с использованием криптообменников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, двое местных жителей 1994 и 2004 годов рождения организовали в центре города преступную схему. Они арендовали офис, где нанятые ими сотрудники круглосуточно обрабатывали электронные платежи. Для операций использовались банковские карты, оформленные на так называемых «дропов» — людей, которые за вознаграждение в 1,5–4,5% от суммы перевода предоставляли свои реквизиты.

Основная схема работы:

• Переводы осуществлялись с карт «дропов».

• Полученные средства конвертировались в криптовалюту (USDT).

• Через криптовалютные платформы деньги уходили конечным заказчикам, что позволяло эффективно скрывать следы транзакций.

Операция по задержанию была проведена совместно Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, региональным МВД и УФСБ по Башкортостану.

В ходе 11 обысков изъято:

• Более 180 банковских карт;

• Свыше 120 сотовых телефонов;

• Более 300 SIM-карт, оформленных на подставных лиц;

• Наличные деньги на сумму свыше 3 миллионов рублей и $200;

• Криптовалюта USDT на сумму, эквивалентную 15 миллионам рублей;

• Компьютерная техника: системные блоки, ноутбуки, жесткие диски и флеш-накопители.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Также продолжается расследование по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), связанного с хищением денег у жителя региона. Четверым фигурантам уже предъявлены обвинения, суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся допросы граждан, предоставлявших свои банковские карты.