Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет, какие денежные операции подлежат обязательному контролю. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предписывает усилить контроль за операции с наличными деньгами на сумму от 600 тыс рублей. Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей.
Кроме этого, пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств в сфере гособоронзаказа должна быть снижена с 50 млн до 10 млн рублей.
Также указывается обязанность организаций сообщать Росфинмониторингу о возникших подозрениях направленности какой-либо операции на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.
Фото из открытых источников.