Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет, какие денежные операции подлежат обязательному контролю. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.#ВладимирПутин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет, какие денежные операции подлежат обязательному контролю.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится об усилении контроля за операциями с наличными деньгами на сумму от 600 тыс рублей. Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей.

Кроме этого, пороговая сумма операций второго и последующих зачислений или списаний денежных средств в сфере гособоронзаказа должна быть снижена с 50 млн до 10 млн рублей.

Также указывается обязанность организаций сообщать Росфинмониторингу о возникших подозрениях направленности какой-либо операции на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Фото из открытых источников.

Читайте нас:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02 - 01437 от 1 сентября 2015 года.

Телефон

8 (347) 952-10-64

Эл. почта

[email protected]

Адрес

452410, Иглинский района, с. Иглино, ул. Ленина, 94/1

Рекламная служба

8 (347) 952-19-81